정기 주주총회 소집공고 ( 제8기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 포항시 남구 청암로 77, 첨단기술사업화센터 403호 알파그래핀 주식회사

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

• 제1호 의안 : 제8기(2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재 안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

  2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

2025년 02월 28일

알파그래핀 주식회사

대표이사 이 상 경